Implementamos nuevas actualizaciones para el tratamiento de personas que se informan vía Worldsys.
Para aquellas personas identificadas como PEP (Persona Expuesta Políticamente) o SO (Sujeto Obligado), el sistema Hígyrus activará o desactivará automáticamente el checkbox correspondiente en el menú “Declaraciones”, según los resultados proporcionados por Worldsys.
Por otra parte, las personas incluidas en listas informadas se identifican bajo las siguientes categorías dentro de Worldsys:
- Judiciales
- Noticias
- Sancionados
- Terrorismo
- Lobistas
- Funcionarios Públicos
Para estas categorías de personas, el sistema generará una alerta en la pantalla “Gestión bursátil > Sistema > Administración de tareas” y adjuntará el archivo correspondiente de Worldsys, donde se detallan las coincidencias encontradas para cada tipología.
Adicionalmente, para la especie “terrorismo” se creó un nuevo filtro llamado “Terrorista” para incidentes de esta naturaleza. El usuario podrá utilizarlo para verificar rápidamente si se generaron alertas de este tipo, teniendo en cuenta la urgencia que implica su notificación.
En tanto, existen dos tareas para esta integración con Worldsys:
- Situación Inicial Worldsys: evalúa a las nuevas personas ingresadas en Hígyrus mediante Worldsys para verificar si se encuentran dentro de las categorías PEP, SO o en listas informadas. Si no se encuentran dentro de estas categorías, tanto en la pantalla “Administración de personas” como en la solapa “Notas sobre la persona”, se visualizará que no hubo coincidencias. Si, en cambio, las hubo, se indicará el motivo.
- Novedades Worldsys: analiza a las personas previamente evaluadas por la tarea “Situación Inicial Worldsys” para verificar si se encuentran dentro de las categorías PEP / SO / listas informadas, o si hubo cambios al respecto.
En adjunto disponen del manual de usuario con las actualizaciones realizadas sobre el proceso: